В Перми осужден участник банды «черных» банкиров

В Перми осужден еще один участник банды «черных банкиров» - преступной группы, которая незаконно выводила крупные суммы денег за границу. На скамье подсудимых оказался 44-летний житель Перми. За финансовые преступления его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей.

По версии следствия, группа «финансистов» из Перми с января по ноябрь 2014 года совершала незаконные валютные операции по переводу на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытые в банках Гонконга Китайской Народной Республики. Для этого использовались подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Менее чем за год преступникам удалось вывести за рубеж более 30 млн долларов, что составляет около 1 млрд рублей по курсу 2014 года. Денежные переводы осуществлялись без регистрации и лицензии, что позволило злоумышленникам извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей. Правоохранители установили 4 участников и 3 организаторов банды «черных банкиров». Ранее суд вынес приговор в отношении организатора преступной группы. Он получил 4,5 года колонии,  в отношении остальных участников сообщества продолжается следствие.

Подпишитесь

 

Новости партнеров: