460 миллионов рублей «уплыли» из Пермского края в Китай
Стали известны подробности громкого уголовного дела о незаконном выводе за рубеж крупной суммы валюты. Напомним, на днях в Перми в ходе совместной спецоперации сотрудников полиции и ФСБ были задержаны четверо подозреваемых в финансовых махинациях. По информации МВД, по подложным документам они вывели за рубеж денежные средства в долларах США на общую сумму, эквивалентную 460 млн рублей.
По данным газеты «Коммерсант», подозреваемыми проходят один из лидеров китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь, его компаньон Олег Волков и еще ряд предполагаемых участников организованной преступной группы. Они якобы организовали вывод валюты в Китай под видом исполнения обязательств по гражданским договорам. По словам источника издания, юрлица-резиденты РФ заключали с иностранными фирмами договоры на поставку товаров. Согласно действующему законодательству, в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом, в нарушение действующего законодательства, валюта из-за границы не возвращалась.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом. Следователи не исключают, что число фигурантов уголовного дела может увеличиться.
