ЦБ выявил в Прикамье восемь «черных кредиторов» и две финансовые пирамиды
В период с января по сентябрь текущего года на территории Пермского края выявили 11 организаций, который действовали на финансовом рынке нелегально. Из них восемь организаций – это «черные кредиторы» и еще две организации с признаками финансовых пирамид. Материалы о выявленных случаях были переданы в правоохранительные органы.
Отмечается, что в период пандемии организации-нелегалы стали особенно активны онлайн. Большинство выявляемых финансовых пирамид действуют под видом различных интернет-проектов. В частности, они предлагают населению вложения в сомнительные активы – криптовалюту, «электронные деньги», токены и другие псевдоинвестиционные проекты. Для привлечения клиентов аферисты используют различные мессенджеры и соцсети, а чтобы собрать данные о клиентах мошенники предлагают им принять участие в экономических играх, интерактивных тестах и опросах.
Всего на территории России за третий квартал 2020 года Банк России выявил более тысячи организаций-нелегалов, действовавших на финансовом рынке. При этом большинство из них занимались незаконным кредитованием населения.