В Прикамье осудят членов ОПГ за вывод в Китай 202 млн рублей
Пермская полиция завершила расследование уголовного дела «подпольных банкиров». Как сообщили «Рифей-Пермь» в МВД, в 2015-2016 годах четверо жителей Пермского края осуществляли незаконную банковскую деятельность. Их клиенты в обход законодательства обналичивали денежные средства с расчетных счетов своих организаций.
Злоумышленники делали фиктивные контракты на поставку товаров из Китая в Россию. После получения денег иностранные соучастники передавали эквивалентную сумму в наличных на рынке в Екатеринбурге. Всего за рубеж было выведено около 202 миллионов рублей. При этом никакие товары в Россию поставлены не были, а комиссия «подпольных банкиров» составила 8 млн рублей. На скамье подсудимых оказались двое «банкиров», дела в отношении их подельников были выделены в отдельное производство в связи заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.